Operação Speakeasy desarticula esquema de lavagem de R$ 200 milhões em Mato Grosso

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Speakeasy, com o objetivo de desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro operado por uma organização criminosa em Mato Grosso e outros estados. A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, além de Goiânia (GO) e Barueri (SP). O grupo é suspeito de movimentar aproximadamente R$ 200 milhões de origem ilícita em um período de quatro anos.

As investigações apontam que os alvos operavam sob as ordens diretas de lideranças da facção, muitas das quais já se encontram no sistema prisional ou estão foragidas. Os envolvidos utilizavam o capital proveniente do crime para sustentar um padrão de vida luxuoso, evidenciado pela posse de imóveis de alto valor e veículos de luxo, apesar de não possuírem ocupação profissional formal ou rendimentos declarados que justificassem tais patrimônios. Segundo as autoridades, o grupo se dividia entre aqueles com ligação direta com a facção e os responsáveis estritamente pelas operações financeiras ilegais.

Para dar aparência de legalidade aos recursos, a estrutura criminosa utilizava empresas de fachada e estabelecimentos "fantasmas". Entre os ramos de atividade mais utilizados para a simulação de transações comerciais estavam distribuidoras de bebidas, comércios de joias e lojas de equipamentos eletrônicos. A Polícia Civil estima que, entre janeiro de 2021 e o início de 2025, o montante lavado pela rede criminosa atingiu a cifra milionária mencionada.

Além das prisões, a Justiça determinou o cumprimento de 35 ordens de sequestro de veículos, a suspensão das atividades de 12 pessoas jurídicas e o bloqueio de 29 contas bancárias vinculadas aos investigados. Durante as incursões policiais, foram apreendidos diversos itens de valor, como joias, celulares, notebooks e automóveis de alto padrão. Todo o material coletado e os detidos foram encaminhados às unidades policiais competentes para a continuidade dos procedimentos legais e aprofundamento das investigações sobre a rede de apoio financeiro da organização criminosa.

Fonte: G1 Mato Grosso