Operação Aposta Perdida desarticula esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais em Mato Grosso

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (23), a Operação Aposta Perdida, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar eletrônicos operado por um núcleo familiar. As ações ocorreram simultaneamente nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso, além de Itapema, no litoral de Santa Catarina. A investigação aponta que o grupo utilizava a divulgação de plataformas ilegais de apostas, popularmente conhecidas como “jogo do tigrinho”, para movimentar vultosas quantias financeiras incompatíveis com suas atividades econômicas declaradas.

As investigações tiveram início após as autoridades identificarem um padrão de vida luxuoso ostentado pelos suspeitos em redes sociais. De acordo com a polícia, embora os envolvidos possuíssem empresas de pequeno e médio porte, houve uma rápida e volumosa aquisição de imóveis de alto padrão e veículos de luxo. A discrepância entre o faturamento formal e o patrimônio acumulado foi o estopim para o monitoramento das atividades do grupo, que utilizaria pessoas jurídicas como "laranjas" para ocultar a origem ilícita dos recursos.

O esquema operava por meio da intermediação de cassinos online ilegais, atraindo novos usuários com promessas de lucros rápidos e fáceis. A Polícia Civil destacou que o modelo de funcionamento apresentava características de pirâmide financeira, uma vez que a sustentabilidade dos rendimentos dependia diretamente do ingresso de novos apostadores no sistema. O "Fortune Tiger", foco das atenções, é um cassino virtual cuja exploração é proibida pela legislação brasileira, mas que ganhou notoriedade através da promoção feita por influenciadores digitais.

Durante a operação, o Poder Judiciário determinou o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em residências e empresas. Além disso, foram autorizadas medidas rigorosas para a desarticulação financeira do grupo, incluindo o sequestro de cinco imóveis, quatro veículos de luxo e a suspensão de duas atividades econômicas. Ao todo, dez contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas foram bloqueadas, totalizando um montante de R$ 10 milhões. A Justiça também determinou a apreensão de quatro passaportes e o bloqueio de dois perfis em redes sociais utilizados para a promoção dos jogos ilegais.

Fonte: G1 Mato Grosso